秘密 | 投资“USDT”赚大钱走上人生巅峰？ 看看这家伙到底得到了什么……

随着经济社会的不断发展，投资者的理财渠道日益丰富。 与此同时，不法分子也乘机通过搭建“比特币”、“泰达币（USDT）”等虚拟交易平台精心包装自己的身份。 回报诱使客户投资获取巨额利润，给群众带来巨大的经济损失。

（本文由反欺诈大数据FPData排版）

近日，常州警方成功破获一起虚拟货币交易平台诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11名。

案例回顾

2022年5月1日泰达币交易违法吗，王先生在手机上浏览网页时，看到了大量关于假币的信息。 王先生认为自己找到了赚钱的方法，于是选择了一个交易平台注册了一个账户，在该平台充值购买了Tether，然后根据交易方式向对方提供的账户转了10多笔交易。客户服务需求，共计130余万元。

5月25日，王先生接到反欺诈中心的预警电话，称可能遭遇网络诈骗。 但此时，王先生一口咬定自己的投资没有问题，便没有理会。

但当王先生打算取现时，平台客服却要求其支付保证金以提高信用等级。 他还称，王先生提现时输错了银行卡，需要重新支付130万才能提现。 王先生信以为真再次付款后，客服要求其再支付20万元解冻费后方可提现。 直到此时，王先生才意识到自己被骗了，于是报了警。 共计损失260余万元。

接报后，警方立即成立专案组。 很快，一个利用虚拟投资交易平台的诈骗团伙逐渐浮出水面。

办案民警围绕嫌疑人身份信息进行深入研判，最终锁定陶某、马某、胡某等多名嫌疑人，并立即赶往河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆实施抓捕。 抓动作。 目前泰达币交易违法吗，11名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

（本文由反诈骗大数据FPData排版） 警方提醒不法分子冒充投资专家，依赖“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目的知情人。 依托互联网，炒作虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。 鼓励投资者把握机遇，参与虚拟货币交易。 广大公众应理性对待虚拟货币，认清投资风险，树立正确的货币观念，选择合法的投资渠道，防范虚拟货币诈骗。